Całkiem niedawno, bo 5 grudnia, pisałem o tym, że Sąd Najwyższy skierował pytanie prawne do powiększonego składu tego Sądu, dotyczące tego jakie składniki majątkowe mogą być przedmiotem czynu zabronionego, jakim jest pranie brudnych pieniędzy oraz kto może być sprawca tego czynu. Uchwała już jest i w dodatku nadano jej rangę zasady prawnej (oznacza to, że […]
Przestępstwa gospodarcze
Praktycznie od zawsze w orzecznictwie sądowym i doktrynie prawa karnego pojawiały się różnice w poglądach dotyczące tego, jakie składniki majątkowe mogą być przedmiotem przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Chodzi w szczególności o to, czy prane mogą być walory pochodzące jedynie pośrednio z przestępstwa bazowego, czy też takie, które pochodzą z niego również bezpośrednio (o przestępstwie bazowym […]
Wyborcza napisała dziś o naszym raporcie dotyczącym przestępczości gospodarczej w artykule „Czas fałszywych faktur i nielegalnych biur”. Zapraszam do lektury!
Czy zastanawiałeś się na czym tak naprawdę polega pranie brudnych pieniędzy? Otóż ogólnie rzecz ujmując pranie brudnych pieniędzy polega na stworzeniu jak największego dystansu pomiędzy czynem zabronionym, a pochodzącymi z tego czynu walorami. Sprawcom przestępstwa prania brudnych pieniędzy chodzi o to aby uniemożliwić lub znacznie utrudnić wykrycie nielegalnego charakteru środków majątkowych i w konsekwencji posłużyć […]
Przygotowując się do sprawy, której obrony się podjąłem, natknąłem się w Komentarzu do Kodeksu Karnego pod redakcją Królikowskiego i Zawłockiego na dane statystyczne wskazujące jak poważnym procederem jest pranie brudnych pieniędzy. Czy wiesz, że wartość transakcji związanych z praniem brudnych pieniędzy w Polsce dochodzi do kwoty 10 mld złotych? Jest to około 20 % założonych […]
Często czyta się i słyszy, że ktoś dopuścił się przestępstwa prania brudnych pieniędzy, został za nie skazany, czy też wprowadził do obrotu nielegalne środki pieniężne, mało kto jednak zadaje sobie pytanie czym tak naprawdę jest pranie brudnych pieniędzy i jakie są przesłanki odpowiedzialności za to przestępstwo. Co więcej większość osób nie zadaje sobie sprawy, że […]
Jeżeli wręczyłeś menedżerowi łapówkę lub ją obiecałeś czynny żal sprawi, że postępowanie wobec Ciebie nie zostanie wszczęte. Jak do tego doprowadzić? Otóż należy zawiadomić organ ścigania o tym, że łapówka została wręczona lub że została złożona obietnica jej wręczenia, a także ujawnić wszelkie istotne okoliczności związane z tą sytuacją. Oczywiście takie, o których wiesz. Warunkiem […]
Przedstawiłem już jak wygląda czynny żal w Kodeksie karnym skarbowym, było też o ogólnym uregulowaniu czynnego żalu w zakresie przestępstw gospodarczych, przyszła zatem pora na regulacje szczególne odnoszące się do tej instytucji. Korzystając z wolnej chwili między spotkaniami w królewskim mieście Krakowie postanowiłem więc poświęcić im chwilę. Z uwagi na mnogość regulacji szczególnych dotyczących czynnego […]
W poprzednim wpisie opisałem czym jest czynny żal w prawie karnym skarbowym. Z czynnego żalu możesz jednak skorzystać nie tylko wtedy gdy popełniłeś przestępstwo skarbowe, ale także wtedy gdy sprawa dotyczy na przykład przestępstwa gospodarczego. O tym jak z niego skorzystać dowiesz się z tego i następnych wpisów na moim blogu. Czynny żal, a przestępstwa […]
