Dawno nie pisałem, to już jest chroniczny brak czasu. Wszedłem dziś na blog, bo jest u nas w kancelarii Rafał Chmielewski (tworzymy nowy blog podatkowy, który prowadzić będzie mec. Ania Patoleta) i zobaczyłem, że raport o przestępstwach gospodarczych został ściągnięty ponad 10.000 razy! Bardzo dziękuję! Paradoksalnie raport o praniu pieniędzy aż tak czytelników nie interesuje, […]
Pranie brudnych piniędzy
W marcowym wydaniu Gazety Bankowej ukazał się wywiad ze mną na temat prania brudnych pieniędzy – zapraszam do lektury!
Całkiem niedawno, bo 5 grudnia, pisałem o tym, że Sąd Najwyższy skierował pytanie prawne do powiększonego składu tego Sądu, dotyczące tego jakie składniki majątkowe mogą być przedmiotem czynu zabronionego, jakim jest pranie brudnych pieniędzy oraz kto może być sprawca tego czynu. Uchwała już jest i w dodatku nadano jej rangę zasady prawnej (oznacza to, że […]
Praktycznie od zawsze w orzecznictwie sądowym i doktrynie prawa karnego pojawiały się różnice w poglądach dotyczące tego, jakie składniki majątkowe mogą być przedmiotem przestępstwa prania brudnych pieniędzy. Chodzi w szczególności o to, czy prane mogą być walory pochodzące jedynie pośrednio z przestępstwa bazowego, czy też takie, które pochodzą z niego również bezpośrednio (o przestępstwie bazowym […]
Czy zastanawiałeś się na czym tak naprawdę polega pranie brudnych pieniędzy? Otóż ogólnie rzecz ujmując pranie brudnych pieniędzy polega na stworzeniu jak największego dystansu pomiędzy czynem zabronionym, a pochodzącymi z tego czynu walorami. Sprawcom przestępstwa prania brudnych pieniędzy chodzi o to aby uniemożliwić lub znacznie utrudnić wykrycie nielegalnego charakteru środków majątkowych i w konsekwencji posłużyć […]
Przygotowując się do sprawy, której obrony się podjąłem, natknąłem się w Komentarzu do Kodeksu Karnego pod redakcją Królikowskiego i Zawłockiego na dane statystyczne wskazujące jak poważnym procederem jest pranie brudnych pieniędzy. Czy wiesz, że wartość transakcji związanych z praniem brudnych pieniędzy w Polsce dochodzi do kwoty 10 mld złotych? Jest to około 20 % założonych […]
Często czyta się i słyszy, że ktoś dopuścił się przestępstwa prania brudnych pieniędzy, został za nie skazany, czy też wprowadził do obrotu nielegalne środki pieniężne, mało kto jednak zadaje sobie pytanie czym tak naprawdę jest pranie brudnych pieniędzy i jakie są przesłanki odpowiedzialności za to przestępstwo. Co więcej większość osób nie zadaje sobie sprawy, że […]
